Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волгогазоаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400012, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Новодвинская, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023402982371
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3443003870
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45605-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10478
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1 В Совет директоров избраны 5 человек.
Присутствовали: А.В. Вержбшщий, А.С. Гусеи, А.Г. Самсоненко, Е.И. Середа, СВ. Тимофеев.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня имеется.
2.2 Повестка дня:
1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».
2. Избрание Председателя Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».
3. Избрание секретаря Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».
ПЕРВЫЙ ВОПРОС повестки дня: Избрание Председательствующего на заседании Совета дирекг
Итоги голосования: 1. А.В. Вержбицкий «за»
2. Л.С. Гусев «за»
3. А.Г. Самсоненко «за»
4. Е.И. Середа «за»
5. С.П. Тимофеев «за»
«ЗА»- 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «Волгогазоаппарат» Алексея Георгиевича Самсоненко.
ВТОРОЙ ВОПРОС повестки дня: Избрание Председателя Совета директоров АО «Волгогазоаппарат».
Итоги голосования:
1. А.В. Вержбицкий «за»
2. А.С. Гусев «за»
3. А.Г. Самсоненко «за»
4. Е.И. Середа «за»
5. С.В. Тимофеев «за»
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Избрать Председателем Сонета директоров АО «Волгогазоаппарат» Алексея Георгиевича Самсоненко.
ТРЕТИЙ ВОПРОС повестки дня: Избрание секретаря Совета директором АО «Волгогазоаппарат».
Итоги голосования:
1 . А.В. Вержбицкий «за»
2. А.С. Гусев «за»
3. А.Г. Самсоненко «за»
4. Е.И. Середа «за»
5. С.В. Тимофеев «за»
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосон
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
Решили: Избрать секретарем Совета директоров АО «Волгогазоаппарат» Свяжина Николая Васильевича
2.3. Дата проведения заседания совета директоров - 24.07.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров – 24.07.2023г., протокол № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Вержбицкий
3.2. Дата 24.07.2023г.